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ODI 备案的申请材料清单

更新时间:2024-10-25 09:31:34
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服务事项:境外投资(ODI)备案
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详细介绍

ODI 备案的申请材料清单通常包括以下几类:


  1. 基础材料:

    • 企业营业执照复印件:证明境内投资主体的合法经营身份,需加盖企业公章。

    • 境外投资备案表:按相关部门要求填写并打印,需准确填写投资项目的基本信息,如投资主体、投资目的地、投资金额、投资方式等内容,并加盖企业公章。

    • 境外投资真实性承诺书:由投资主体的法定代表人或授权代表签署,承诺所提供的备案材料真实、准确、完整,投资行为符合国家法律法规和相关政策规定,加盖企业公章。

  2. 投资主体相关材料:

    • 投资主体股权架构图:追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图,清晰展示投资主体的股权关系1。

    • 投资主体财务报表:新经审计的投资主体财务报表,反映投资主体的财务状况,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

    • 投资主体决策文件:如公司董事会决议或相关出资决议,证明投资决策是经过合法程序作出的,需明确投资的具体事项、决策过程和参与决策的人员等信息,并加盖企业公章1。

  3. 投资项目相关材料:

    • 投资项目合同或协议:对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议),明确投资项目的具体内容、各方的权利义务、投资金额、股权比例等关键条款。如果是并购项目,还需提供并购协议等相关文件。

    • 前期工作落实情况说明:包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等。尽职调查需对投资项目的背景、目标公司的基本情况、财务状况、法律风险等进行详细调查和分析;可研报告要对投资项目的可行性、经济效益、风险评估等进行研究和论证;投资资金来源情况的说明需明确投资资金的来源渠道和金额等;投资环境分析评价则要对投资目的地的政治、经济、法律、文化等环境进行分析和评估。

    • 并购类项目相关材料:如果是并购类对外投资,除了上述材料外,还需提交《境外并购事项前期报告表》及第三方出具的尽职调查报告。

  4. 其他可能需要的材料:

    • 资金证明:如存款证明原件等,证明投资主体有足够的资金用于境外投资。

    • 有关部门的批准文件:如果投资项目涉及到特殊行业或领域,需要获得相关部门的批准文件,如涉及能源、资源开发等行业,可能需要相关行业主管部门的批准。


需要注意的是,不同地区和行业的 ODI 备案要求可能会有所差异,具体的申请材料清单以当地相关部门的要求为准。


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