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详解ODI备案流程:助力企业拓展海外市场

ODI 备案流程主要涉及发改委、商务部门、外汇管理局三个部门,具体如下:


发改委立项:

项目申请:境内企业股东向省级发改委申请项目,报送详细的项目信息,包括投资的背景、目的、规模、资金来源、投资计划、投资环境分析等。如果是并购项目,还需提供并购方案、目标公司的基本情况等。

文件签署:境内投资人签署各项所需法律文件,如投资承诺书等,以证明投资的真实性和合理性。

审核与批复:发改委对项目进行审核,主要监管企业境外投资的行业流向是否符合国家政策等。审核通过后,颁发《境外投资项目备案通知书》。

商务部审批发证:

材料提交:企业将相关材料提交至省级商务部门进行审批。材料通常包括境内公司的营业执照副本、公司章程、境外投资的具体方案、董事会或股东会决议(证明投资决策的合法性)、境外公司的注册证明(如已设立)等。

审批与发证:商务部门对申请进行审查,若符合要求,则颁发《企业境外投资证书》。企业应在收到证书 2 年内在境外开展投资活动,否则证书可能失效。


外汇管理局备案:

登记申请:企业凭借发改委的《境外投资项目备案通知书》和商务部门的《企业境外投资证书》等材料,到所在地银行办理外汇登记手续。

审核与备案:如果投资金额在 500 万美金以上,需向外管部门汇报。外管部门审核通过后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》,企业方可进行资金的跨境转移和使用。


整个 ODI 备案流程耗时将近 2 - 3 个月左右。企业在办理过程中,应确保提交的材料真实、准确、完整,并且投资项目符合国家的产业政策和境外投资政策。


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