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天津企业如何办理ODI境外投资备案?

更新时间:2025-01-06 17:38:02
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服务事项:境外投资(ODI)备案
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详细介绍

天津企业办理ODI(Overseas Direct Investment)境外投资备案的一般流程如下:

一、前期准备

  1. 市场调研与风险评估:企业需对目标国家或地区进行详尽的市场调研,包括政治环境、经济状况、法律制度等方面的信息收集。同时,还需进行风险评估,评估政治风险、经济风险、法律风险等,以降低境外投资可能带来的各种风险。

  2. 制定投资方案:根据市场调研的结果,拟定明确的投资计划,包括资金预算、投资方式等。

  3. 内部决策:企业应召开董事会或股东会,讨论并通过投资方案。之后,需形成正式决议文件,作为后续申报材料的一部分。

二、提交申请

  1. 准备申报材料:

    这些材料的准备通常需要7~10个工作日。

    • 企业基本信息,如营业执照副本复印件、法人身份证等。

    • 投资项目信息,包括投资项目可行性研究报告、商业计划书、风险评估报告等。

    • 投资金额及资金来源说明。

    • 董事会或股东会决议文件。

    • 境外投资备案表/申请表、境外投资真实性承诺书等。

  2. 申报材料签字盖章:所有材料准备完毕后,需进行签字盖章,此过程一般需要2~3个工作日。

  3. 线上申报:目前,发改委和商务部门(商委)均可进行线上申报,企业可以选择线上方式提交材料,通常1个工作日即可完成提交。

三、审核与受理

  1. 受理:

    • 发改委申报到受理的时间各地不一,通常为3~20个工作日不等。

    • 商委申报到受理的时间一般为3~7个工作日不等。

  2. 审核:

    审核过程中,可能会要求企业提供进一步说明或补充资料。

    • 发改委审核一般需7个工作日,Zui长不超过14个工作日。主要审核项目风险程度、项目规模、项目真实性等。

    • 商委审核一般也需7个工作日。主要对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估。

四、修正与出证

  1. 修正:根据政府给出的修改意见进行修正,时间不定。

  2. 出证:审核通过后,企业将获得发改委颁发的《境外投资项目备案通知书》及商务部颁发的《企业境外投资证书》。这两个证书是企业开展境外投资的合法依据,出证过程一般需要1个工作日。

五、外汇登记与资金出境

  1. 外汇登记:取得上述证书后,企业需前往所在地外汇管理局完成境外投资外汇登记手续,以确保资金跨境流动合法合规。外汇登记审核时间为7~20个工作日,建议多预留时间。

  2. 资金出境:外汇登记完成后,企业可以按照备案登记的内容和规定进行资金换汇出境,用于投资项目的实施。

六、后期管理

  1. 实地考察与管理:资金拨付后,企业需对境外投资的项目进行实地考察与项目管理,确保投资项目按照预定目标推进。

  2. 定期报告:企业应定期向外汇管理部门及相关主管部门报告项目进展情况,确保信息透明。



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