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长沙境外投资备案申请资料指南

更新时间:2024-12-10 17:39:13
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服务事项:境外投资(ODI)备案
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详细介绍

长沙企业在进行境外投资备案时,需要准备一系列详细的资料,并确保所有文件真实、准确、完整。以下是根据Zui新信息整理的长沙境外投资备案申请资料指南:

一、基本申请材料

  1. 《境外投资(机构)备案表》:

    • 要求:需按要求填写完整并加盖企业公章。

  2. 《境外投资真实性承诺书》:

    • 要求:原件,确保内容真实无误。

  3. 营业执照复印件:

    • 要求:提供Zui新的营业执照副本复印件,并加盖企业公章。

  4. 相关董事会决议或出资决议:

    • 要求:复印件,需盖章确认,反映企业内部决策过程。

  5. 对外投资设立的企业章程(或合同、协议):

    • 要求:复印件,需包括所有关键条款和签字页。

  6. 可行性研究报告:

    • 用途:详细说明项目的可行性和市场分析。

    • 要求:由专业机构编制,内容应包括市场分析、技术方案、经济效益预测等。

  7. 投资资金来源情况说明:

    • 用途:证明用于投资的资金来源合法合规。

    • 要求:包括银行账单、审计报告等,必要时提供贷款合同或个人银行流水。

  8. 投资环境分析评价:

    • 用途:评估目标市场的经济、政治、法律和社会环境。

    • 要求:详细描述目标国家或地区的投资环境,包括政策法规、市场准入条件等。

  9. 其他材料(如适用):

    • 企业境外安全生产管理制度和应急预案:确保符合当地法律法规要求。

    • 尽职调查报告(并购项目):对目标公司进行全面调查,涵盖财务状况、法律合规性等方面。

二、根据不同投资类型所需补充材料

新设项目
  • 境外企业名称、设立方式、经营范围、行业、注册资本(中方股份比例、外方股份比例)、注册地址等信息:

    • 要求:详细填写,确保信息准确无误。

  • 投标、并购或合资合作项目:

    • 具有法律约束力的投资协议或类似文件:复印件,需盖章确认。

并购项目
  • 《境外并购事项前期报告表》:

    • 要求:详细记录并购项目的进展情况。

  • 尽职调查报告:

    • 用途:全面评估目标公司的经营状况和潜在风险。

    • 要求:由专业机构出具,内容详实,具有quanwei性。

变更项目
  • 非实质性变更(如投资主体名称变更、境外企业名称变更等):

    • 变更后的《境外投资备案表》:加盖印章后提交。

    • 营业执照复印件或附《工商变更核准单》。

    • 原《企业境外投资证书》。

    • 其他材料(如《境外中资企业(机构)报到登记表》回执联、境外注册文件等)。

  • 实质性变更(如增减资、股权变更、投资主体变更等):

    • 原《企业境外投资证书》。

    • 变更后的企业章程(或合同、协议)。

    • 其他材料(如近期统计报表截图等)。

境外再投资项目
  • 《境外中资企业再投资报告表》:

    • 要求:加盖印章,详细说明再投资的具体情况。

终止备案
  • 《企业境外投资(机构)终止报告表》:

    • 要求:加盖印章,说明终止的原因和安排。

  • 境外注销法律文件或股权转让协议。

    • 要求:提供正式的法律文件或协议,证明企业的终止或转让已完成。

  • 原《企业境外投资证书》。

证书失效与补办
  • 证书失效:

    • 自领取《证书》之日起2年内未开展投资的,《企业境外投资证书》自动失效。如需再开展境外投资,应当先办理注销后,重新办理备案。

  • 证书遗失补办:

    • 刊登的遗失声明的报纸。

    • 境外投资企业经营情况说明。

    • 无违法违规行为承诺书。

三、注意事项

  • 材料真实性与完整性:所有提交的文件必须真实、准确、完整,不得有隐瞒、虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  • 政策变化:企业应及时关注国家和地方对于境外投资管理的政策变化,以便及时调整投资策略适应新的法规环境。

  • 时间规划:根据自身投资计划,提前规划备案登记所需的时间,以确保投资活动的顺利进行。

  • 合规性要求:在整个备案登记过程中,企业应确保所有行为均符合相关法律法规和管理规定的要求。


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