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办理境外投资备案需要准备哪些材料?

更新时间:2024-10-30 13:42:01
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服务事项:境外投资(ODI)备案
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详细介绍

办理境外投资备案通常需要准备以下几类材料:


  1. 基础材料:

    • 《境外投资备案表》:需按要求填写并加盖境内投资主体的印章,表中应包含投资主体信息、境外投资企业信息、投资金额、投资期限等详细内容。

    • 营业执照:境内投资主体的营业执照复印件,需加盖公章,以证明企业的合法经营身份。

    • 股权架构图:清晰展示境内投资主体的股权结构,包括股东的持股比例等信息,一般需追溯至终实际控制人。若股权架构复杂,要标明实际控制人。

  2. 决策文件:

    • 相关董事会决议或内部决议:如为公司投资行为,需提供公司董事会或相关部门的内部决议文件复印件,加盖公章,决议内容应明确投资的相关事项,如投资国别、投资额、投资目的等。

    • 投资主体投资决策文件(如有):投资主体关于该境外投资项目的决策文件,用于说明投资的决策过程和依据。

  3. 投资相关协议文件:

    • 对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议):如果是新设境外企业,需提供投资设立企业的章程;如果是并购境外企业,需提供并购相关的合同或协议等文件的复印件,需加盖公章。

    • 意向书或框架协议(如有):对于一些处于初步阶段的投资项目,可能存在中外方签署的意向书或框架协议,也需一并提供。

  4. 财务相关材料:

    • 经审计的财务报表:境内投资主体近一年或特定时间段内经审计的财务报表,包括资产负债表、利润表等,需加盖会计师事务所印章或境内投资主体公章。财务报表中的相关数据应与备案表中的信息保持一致。

    • 投资资金来源说明及证明:详细说明投资资金的来源,如自有资金、银行贷款、股东借款等,并提供相关的证明材料,如银行对账单、贷款意向协议等。

  5. 其他材料:

    • 前期工作落实情况说明:包括可行性研究报告、投资环境分析评价等。可行性研究报告应涵盖项目概况、企业基本情况、投资的必要性、项目总投资、资金来源和资金构成、人员培训及技术来源、项目实施进度计划、项目经济收益和社会性效益分析等内容;投资环境分析评价主要包括投资行业的选择、投资环境选择的原因、物价水平、劳动力、交通运输、市场规模、其他基础设施、总分核算与分析等。

    • 境外投资真实性承诺书:由投资决策人签字或境内投资主体加盖公章,承诺境外投资的真实性和合法性。

    • 尽职调查报告(并购类项目):如果是并购类对外投资项目,需由机构出具尽职调查报告,主要包括主体合法性调查、主要财产状况调查、资信状况调查、债权债务情况调查等。


需要注意的是,不同地区、不同投资项目的具体要求可能会有所差异,企业在办理境外投资备案前,建议先向当地的商务部门和发改部门进行咨询,以确保准备的材料齐全、准确。


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