FDI 备案实操:
前期准备4:
了解政策与准入要求:熟悉中国的外商投资准入负面清单,明确投资的行业和领域是否符合规定。负面清单规定了禁止投资和限制投资的范围,不在负面清单内的领域享受国民待遇。例如,某些特定的行业如国防、新闻出版等可能属于禁止外商投资的领域,而一些行业可能在投资比例、技术要求等方面有限制性规定。
确定投资项目方案:制定详细的投资项目计划,包括企业名称、投资总额、注册资本、投资方式、投资项目名称、建设规模、建设地点、建设内容、组织机构和管理体制、经济效益预测等信息,以便后续提交相关部门审核。
选择备案机构:根据投资金额和项目所在行业,确定负责审核备案的相关部门。一般来说,发改委、商务部门、外管局等是主要的审核机构。
备案流程:
发改委立项4:
向发改委提交投资项目立项申请,对于符合核准制要求的项目(如《外商投资产业指导目录》中有中方控股(含相对控股)要求的总投资(含增资)3 亿美元及以上鼓励类项目,总投资(含增资)5000 万美元及以上限制类(不含房地产)项目等),需经过发改委核准;不属于核准制范围的项目则进入备案制流程。
商务部核准:
将准备好的项目相关资料和企业信息提交给商务部门进行核准。商务部门会对申请材料进行审核,包括投资方案、企业基本情况等,审核通过后颁发 FDI 备案证书14。
外管局备案及外汇登记4:
持商务部门颁发的备案证书,到国家外汇管理局或其指定的银行办理外汇登记备案。这一步是为了对外商投资的资金进出进行监管和登记,确保外汇资金的合法合规流动。
后续事项:
企业注册与税务登记13:
在完成上述备案和登记手续后,前往工商行政管理部门办理企业注册登记,领取营业执照。然后,到税务机关办理税务登记。
银行开户与资金运作:
依据投资币种在银行开立相应的资本项目账户1。在办理资本金入账、结汇使用等业务时,需按照银行的要求提供相关材料,如业务登记凭证、资金入账登记申请表、支付命令函、资金使用用途真实性证明材料等1。
存量权益登记:每年 6 月 30 日之前,企业需在网上自主办理存量权益登记1。
37 号文政策要点:
37 号文全称为《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》。其主要政策要点如下:
适用范围:针对境内居民通过特殊目的公司进行境外投融资及返程投资的行为。这里的境内居民包括中国企业创始人、中国企业的其他中国籍自然人股东以及中国企业上市前的 ESOP(员工持股计划)激励已行权员工等在境外架构中持有股份的中国籍自然人。
登记内容:境内居民个人只为直接设立或控制的层特殊目的公司(一般为 BVI 公司)办理登记,登记内容包括境内居民个人信息、境内合法资产或权益信息、层特殊目的公司的信息(如名称、注册日期、发行股数、中方股东等)等。
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